证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2024-042

　　国药集团药业股份有限公司

　　对于董事辞任及选举董事的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职

　　何造作纪录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其骨子的

　　信得过性、准确性和齐全性承担法律职守。

　　一、对于公司董事辞任的情况

　　国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药股

　　份”)董事会于近日收到公司董事刘勇先生、李晓娟女士提交的

　　书面辞呈。因责任变动，刘勇先生肯求辞去公司董事职务，同期

　　一并辞去公司董事会计谋委员会委员、提名委员会委员职务；李

　　晓娟女士肯求辞去公司董事职务，同期一并辞去公司董事会审计

　　委员会委员职务。

　　截止本公告日，刘勇先生、李晓娟女士未抓有本公司股票。

　　左证《公司轨则》及相关轨则，刘勇先生、李晓娟女士的辞任自

　　离职答复投递公司董事会时成功。这次董事离职不会导致公司董

　　事会成员低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会平时运作。公

　　司董事会对刘勇先生、李晓娟女士在职职技能为公司作念出的孝敬

　　暗示由衷的感谢！

　　二、对于公司选举董事的情况

　　公司于2024年11月29日召开第八届董事会第二十次会议，

　　审议通过了《对于提名董事候选东谈主的议案》，公司董事会提名沈

　　涛先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事候选东谈主，任期自

　　公司鼓励大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　　该议案也曾董事会提名委员会预先审议通过，尚需提交公司

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　附：

　　沈涛先生简历：

　　生于1981年1月，中共党员，解决学硕士接头生，高等会

　　计师，中国注册税务师。2016年5月于今在国药控股股份有限

　　公司任职，2016年5月至2020年4月任国药控股财务部款式

　　总监，2020年5月至2023年6月任国药四川医药(集团)公

　　司财务总监，并兼任国药四川下属多家公司董事长及董事职

　　务。2023年3月于今担任国药控股股份有限公司财务部副部

　　长，兼任国药控股河南医药有限公司董事，国药控股香港公司

　　董事，国耀融汇融资租借有限公司董事，健嘉医疗投资解决有

　　限公司董事等职务凯时体育游戏app平台。